本报讯 (记者仇日红 通讯员赵海峰、周瀚) 深圳王先生（shēng）在家中接到一（yī）自称是某电信公司工作（zuò）人（rén）员的电话（huà），称（chēng）在东莞（wǎn）开（kāi）的一（yī）固定电话和在深圳家（jiā）中的固定电（diàn）话绑（bǎng）定，现已欠费近3000元，对方建议其（qí）报警，随（suí） 后（hòu）该（gāi）组织就对男子进行诈（zhà）骗，男（nán）子为了能“保全”，先后（hòu）转账给36个不同的账户，被骗金额高达2200余万元（yuán）人民（mín）币（bì）。经过缜密侦查，宝安警方一举捣毁诈骗（piàn）团 伙（huǒ），抓获（huò）21名犯（fàn）罪（zuì）嫌疑人，缴获赃款现金112.5万元（yuán）、作案（àn）银行卡315张（zhāng）、作（zuò）案（àn）车2辆，另（lìng）有赃款车(价值（zhí）人民币92万元（yuán）)1辆，冰（bīng）毒一公斤。
先后（hòu）转账给（gěi）36个不同账（zhàng）户
4月4日（rì）凌晨5时许，宝安警方（fāng）接王先生报警（jǐng）称：3月29日，其接到一自称是东莞电（diàn）信公司工作人员的电话，称王先生在东莞开的一（yī）固定电话和其深圳家中的固定电（diàn）话绑定，已欠费2568元人民币。
王（wáng）先（xiān）生清楚地知道家（jiā）里电话是没有（yǒu）绑定，此时对方建议其报（bào）警，并将电话转到“东莞市公安局”，一名自称“姜警官”的人听电话，“姜（jiāng）警官（guān）”告（gào）知王先（xiān） 生涉嫌“洗（xǐ）黑（hēi）钱”，现该（gāi）案（àn）已移交至检察院。然后（hòu）又将（jiāng）电话转接至“检察院”，一名自称（chēng）是检（jiǎn）察（chá）院（yuàn）的“陈检察官”的人，讲王（wáng）先生确实涉（shè）嫌一宗“洗黑钱案”，称目 前已成立专案（àn）组进行侦查，准备冻结（jié）其（qí）名下的所（suǒ）有（yǒu）资金，为表示其清白，“陈检（jiǎn）察（chá）官”对（duì）王（wáng）先生（shēng）说要将其名下的资金全部转（zhuǎn）到指定的安全账户上，详情咨询电话王先 生也随之（zhī）记（jì）录。随后王先（xiān）生通过“114”查询“姜警官”所（suǒ）给的（de）电话（huà）确实是东（dōng）莞市公（gōng）安局的电话，王先生即对（duì）此信以为（wéi）真。
之后（hòu）的几天里，王先生（shēng）3月30日至4月2日里在（zài）“陈检察官”的“指导”下（xià），先后转账给36个不同的账（zhàng）户，被骗（piàn）金额高达2264万元人（rén）民币（bì）。
4月3日一天，王先生未接到“检（jiǎn）察院”的电话，直（zhí）到4日（rì）王先生实在（zài）是想（xiǎng）不出（chū）办法了，于是拨通（tōng）“110”将（jiāng）情况（kuàng）报告给了警方。
警方成立巨额（é）诈骗案专案组
案件发生后，警方迅速（sù）成立巨额诈骗案专案组。经查，与当事人通话的是改号网络电话（huà），冒充（chōng）东莞市公安（ān）局（jú）电话（huà）；“检察院（yuàn）”的（de）咨询电话，系（xì）在江西省（shěng）赣 州开户使用（yòng）的电话。经查，事（shì）主（zhǔ）被骗（piàn）钱款共转账到36个一级账（zhàng）户（hù），金额共2264万元（yuán），涉及二（èr）、三级账号1600余个。专案（àn）组（zǔ）掌握该笔钱款（kuǎn）分（fèn）别在（zài）境外的（de）泰 国、菲律（lǜ）宾（bīn），境内的广东、福建、湖南、湖北、浙江（jiāng）、陕西等地取现。
4月13日（rì），专案组掌握的部分（fèn）取款人员在江（jiāng）西（xī）南（nán）昌出现，专案组（zǔ）立即前往抓捕。4月14日（rì），南昌抓捕（bǔ）组在南昌市（shì）抓获陈某玮等三名台（tái）湾籍（jí）嫌疑人和一 名（míng）湖南籍（jí）嫌疑人谢（xiè）某，当场缴获银行（háng）卡（kǎ）68张。经突审（shěn），所有嫌疑人（rén）交（jiāo）代（dài）了（le）犯罪事实，同时，在该团伙上线的银行（háng）账号成功截获赃款32.5万（wàn）元。
4月20日凌（líng）晨1时，民（mín）警在昆明至成都（dōu）的火（huǒ）车上将郑某（mǒu）等三名（míng）台湾籍犯（fàn）罪嫌疑人（rén）抓获，并当场缴获银行卡（kǎ）65张。经审讯，3名嫌疑人交代了他（tā）们的（de）犯罪事实（shí）。
4月23日（rì），泰国传来好消息（xī），泰国警方在其境内抓获了8名犯罪（zuì）嫌疑人。
全面收网（wǎng） 捣（dǎo）毁诈骗窝点（diǎn）
据介绍，在东莞厚街（jiē）“窝点”，诈骗团伙将取款组取出的钱（qián）全额（é）上交“窝点（diǎn）”，然（rán）后由该组织（zhī）的洗钱组通过（guò）台湾商（shāng）户（hù）进行货物（wù）买（mǎi）卖的方式将（jiāng）人民币换为台币。组（zǔ）织达到最终获得赃款。
4月26日，专案组于4月27日在东莞厚街、南城，佛山、珠海（hǎi）抓获14名犯罪嫌疑人，缴获赃款80余万元，冻结赃（zāng）款350万元，作案银行卡202张（zhāng），作案车2辆，赃款（kuǎn）购买车一台（tái），冰毒500克。
至（zhì）此，专案组共抓获21名犯罪嫌（xián）疑人，捣毁了（le）这一诈（zhà）骗（piàn）团伙（huǒ）。目前，该案（àn）还在进（jìn）一步审理中（zhōng）。
(本（běn）文来源：大洋网-广州（zhōu）日（rì）报 所（suǒ）属（shǔ）：案件速递（dì）) 
